Enforcement Directorate

সুশান্ত সিং রাজপুতের (Sushant Singh Rajput) মৃত্যুর পর ক্রমশই যেন রহস্য ঘনীভূত হচ্ছে। সুশান্তের বান্ধবী রিয়া চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে প্রতারণা করে অভিনেতার টাকা হাতিয়ে নেওয়ার এবং তাঁকে আত্মহত্যা করার বিষয়ে প্ররোচনা দেওয়ার মতো মারাত্মক সব অভিযোগ উঠেছে। সুশান্তের মৃত্যু মামলার তদন্তে আজ (সোমবার) ফের একবার অভিনেত্রী রিয়া চক্রবর্তী (Rhea Chakraborty) এবং তাঁর পরিবারের দুই সদস্য এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হলেন। আগেই ওই ৩ জনকে কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থার (Enforcement Directorate) সামনে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। সেই নির্দেশ মেনে আজও (সোমবার) ইডির মুখোমুখি হল অভিনেত্রী রিয়া চক্রবর্তী, তাঁর ভাই শৌভিক চক্রবর্তী এবং বাবা ইন্দ্রজিৎ চক্রবর্তী।

একরকম চাপে পড়েই এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরটের কার্যালয়ে উপস্থিত হলেন অভিনেত্রী রিয়া চক্রবর্তী। জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হতে আরও সময় দেওয়া যাবে না, শুক্রবার সাতসকালেই রিয়া চক্রবর্তীর আবেদন নাকচ করে দেয় ইডি। যদি রিয়া তলবের পরেও সাড়া না দেন তবে ফের তাঁকে সমন পাঠানো হয়, জানানো হয় একথাও। এরপরেই অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুতের (Sushant Singh Rajput) মৃত্যুর তদন্ত মামলায় আজ (শুক্রবার) এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটে হাজিরা দিলেন রিয়া। এর আগে ইডির (Enforcement Directorate) জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হওয়ার জন্য আরও কিছুটা সময় চেয়েছিলেন তিনি (Rhea Chakraborty)।

সুশান্তের বাবা আত্মহত্যায় প্ররোচনা ও মানসিক এবং আর্থিক প্রতারণার অভিযোগ এনেছেন রিয়া ও তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে

১৫ কোটি আর্থিক নয়ছয়ের অভিযোগ এনেছেন সুশান্ত সিংয়ের বাবা। এই অভিযোগকে গুরুত্ব দিয়ে তদন্তে নামল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডি। বিহার পুলিশের কাছে এফআইআর প্রতিলিপি চেয়ে পাঠিয়েছে তারা। প্রয়াত অভিনেতার বাবা কেকে সিংয়ের অভিযোগ, "আমার ছেলের অ্যাকাউন্টে ১৭ কোটি টাকা ছিল। সেই টাকা থেকে ১৫ কোটি টাকা বিশেষ অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করা হয়েছে। সেই অ্যাকাউন্টের মালিকের সঙ্গে আমার ছেলের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্পর্ক ছিল না। তাহলে কীসের ভিত্তিতে এই ট্রান্সফার?"

কলকাতায় আয়কর বিভাগের তদন্ত শাখায় কর্মরত এক রাজস্ব বিভাগের আধিকারিকের (IRS officer) বিরুদ্ধে অর্থ তছরুপের (Money Laundering) অভিযোগে তাঁর ৩.৮৮ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। ওই কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থাটি (Enforcement Directorate) জানিয়েছে, নীরজ সিং নামে ওই সরকারি কর্তার মুম্বইয়ে অবস্থিত ৩.১৫ কোটি টাকার আবাসিক সম্পত্তি এবং ব্যাঙ্কে রাখা ৭৩.১৬ লক্ষ টাকা প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্টের অধীনে বাজেয়াপ্ত করেছেন ইডি আধিকারিকরা।

ইডি সূত্রে খবর; গোপন সূত্র মারফৎ খবর পেয়ে ইডি তড়িঘড়ি অভিযান চালায়। যোগাযোগ করা হয় হংকং পুলিশের সঙ্গে। এর পরেই পিএনবি মারফৎ বাজেয়াপ্ত করে সেই সম্পদ দেশে ফেরানো হয়

ইডির (Enforcement Directorate) ৬ আধিকারিক করোনা (Coronavirus) পজিটিভ, 'সিল' করা হল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের প্রধান কার্যালয়।

মঙ্গলবার মৌলানা সাদের পুত্র সঈদকে ২ ঘণ্টা ধরে জেরা করা হয়। জানা যাচ্ছে মৌলানা সাদের সব কাজকর্মের হিসেব এই ছেলের কাছেই রয়েছে।

দিল্লির নিজামুদ্দিনে তবলিঘি জামাতের (Tablighi Jamaat) জমায়েতের কারণে ভারতে করোনা ভাইরাসের ছড়িয়ে পড়ার কারণ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে, সংগঠনের প্রধান মৌলানা সাদের (Maulana Saad) বিরুদ্ধে আর্থিক তছরুপের অভিযোগ দায়ের করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (Enforcement Directorate) ।

ইয়েস ব্যাংকের (Yes Bank) আর্থিক তছরুপের তদন্তে নেমে এবার অনিল আম্বানিকে তলব করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। ইডি (Enforcement Directorate) আধিকারিকরা জানিয়েছেন, রিলায়েন্স গ্রুপের প্রধান অনিল আম্বানিকে মুম্বইয়ের তদন্ত সংস্থার কার্যালয়ে উপস্থিত হতে বলা হয়েছে। ইয়েস ব্যাঙ্কের দেওয়া ঋণের সম্পর্কেই তাঁকে (Anil Ambani) জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে বলে জানা গেছে। এর আগে ঋণের ভারে সামগ্রিক ভাবে আর্থিক সঙ্কটে জর্জরিত ইয়েস ব্যাংকের আর্থিক লেনদেনের উপর সাময়িক স্থগিতাদেশ জারি করে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক। এককালীন ৫০ হাজার টাকার বেশি তোলা যাবে না ইয়েস ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট থেকে, জানায় আরবিআই, ফলে সমস্যায় পড়েন ওই ব্যাংকের অসংখ্য গ্রাহক।

গত দু’দিন তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর অবশেষে গ্রেফতার করল কেন্দ্রীয় সংস্থা। শনিবার রানা কাপুরকে মুম্বইয়ে ইডির দফতরে নিয়ে যাওয়া হয়।

ইয়েস ব্যাংকের প্রতিষ্ঠারা রানা কাপুরের মুম্বইয়ের বাড়িতে শুক্রবার হঠাৎই হানা দিলেন ইডি আধিকারিকরা (Enforcement Directorate)। এর আগে গত বৃহস্পতিবার ওই "ব্যাংকের আর্থিক অবস্থার মারাত্মক অবনতি" হওয়ার কারণে আগামী ৩০ দিনের জন্যে ব্যাংকের পরিচালন ক্ষমতা নিজেদের হাতে নেয় রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া। গতকালই (শুক্রবার) কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন জানান যে ইয়েস ব্যাঙ্কের (Yes Bank Crisis) শীর্ষ আধিকারিকদের বেশ কিছু অনৈতিক কাজকর্মের অভিযোগ মিলেছে । আর এরপরেই ইয়েস ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা রানা কাপুরের (Rana Kapoor) বিরুদ্ধে অর্থ পাচার করার অভিযোগ দায়ের করা হল। চিরুণী তল্লাশি (ED) চালানো হয় তাঁর বাসভবনেও। পাশাপাশি রানা কাপুর এবং ইয়েস ব্যাংকের আরও কয়েকজন প্রাক্তন ডিরেক্টরের বিরুদ্ধে লুক আউট নোটিসও জারি করা হয়েছে।

সমস্যা পিছু ছাড়ছে না জেট এয়ারওয়েজের (Jet Airways) প্রতিষ্ঠাতা নরেশ গয়ালের। একে তো বৈদেশিক মুদ্রা নীতি লঙ্ঘনের অভিযোগে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের নজরে পড়েছিলেন তিনি (Naresh Goyal), এবার আর্থিক প্রতারণা মামলায় বুধবার গভীর রাতে তাঁর বাসভবনে তল্লাশি চালাল ইডি। নরেশ গয়াল ও তাঁর স্ত্রী অনিতা গয়ালের বিরুদ্ধে ৪৬ কোটি টাকা আর্থিক প্রতারণা করার অভিযোগ এনে একটি ট্র্যাভেল সংস্থা সম্প্রতি এফআইআর করে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই ওই তল্লাশি বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় সংস্থার (Enforcement Directorate) আধিকারিকরা।

এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট আইসিআইসিআই ব্যাংকের প্রাক্তন প্রধান কার্যনির্বাহী আধিকারিক ছন্দা কোছরের ৭৮ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে।

আইএনএক্স মিডিয়া আর্থিক তছরূপের মামলায় গ্রেফতারের পর, পি চিদাম্বরমকে জামিন দিল সুপ্রিম কোর্ট, ফলে গ্রেফতারের তিনমাস পর মুক্তি পেলেন তিনি। জেলে ১০৫ দিন কাটিয়েছেন প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী, বেশীরভাগ সময়টাই তিহার জেলে। অনুমতি ছাড়া ভ্রমণ করতে পারবেন না এবং প্রয়োজনমতো জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হাজিরা দিতে হবে বলে জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট, তাঁকে ২ লক্ষ টাকার বন্ডও জমা দিতে বলা হয়েছে। মামলা নিয়ে প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করতে পারবেন না কংগ্রেস নেতা, এছাড়াও কোনও সাক্ষাৎকারও দিতে পারবেন না। পি চিদাম্বরম বুধবার সকাল ১১টায় সংসদে উপস্থিত হবেন বলে জানিয়েছেন তাঁ ছেলে কার্তি চিদাম্বরম।

সুশান্ত সিং রাজপুতের (Sushant Singh Rajput) মৃত্যুর পর ক্রমশই যেন রহস্য ঘনীভূত হচ্ছে। সুশান্তের বান্ধবী রিয়া চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে প্রতারণা করে অভিনেতার টাকা হাতিয়ে নেওয়ার এবং তাঁকে আত্মহত্যা করার বিষয়ে প্ররোচনা দেওয়ার মতো মারাত্মক সব অভিযোগ উঠেছে। সুশান্তের মৃত্যু মামলার তদন্তে আজ (সোমবার) ফের একবার অভিনেত্রী রিয়া চক্রবর্তী (Rhea Chakraborty) এবং তাঁর পরিবারের দুই সদস্য এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হলেন। আগেই ওই ৩ জনকে কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থার (Enforcement Directorate) সামনে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। সেই নির্দেশ মেনে আজও (সোমবার) ইডির মুখোমুখি হল অভিনেত্রী রিয়া চক্রবর্তী, তাঁর ভাই শৌভিক চক্রবর্তী এবং বাবা ইন্দ্রজিৎ চক্রবর্তী।

একরকম চাপে পড়েই এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরটের কার্যালয়ে উপস্থিত হলেন অভিনেত্রী রিয়া চক্রবর্তী। জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হতে আরও সময় দেওয়া যাবে না, শুক্রবার সাতসকালেই রিয়া চক্রবর্তীর আবেদন নাকচ করে দেয় ইডি। যদি রিয়া তলবের পরেও সাড়া না দেন তবে ফের তাঁকে সমন পাঠানো হয়, জানানো হয় একথাও। এরপরেই অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুতের (Sushant Singh Rajput) মৃত্যুর তদন্ত মামলায় আজ (শুক্রবার) এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটে হাজিরা দিলেন রিয়া। এর আগে ইডির (Enforcement Directorate) জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হওয়ার জন্য আরও কিছুটা সময় চেয়েছিলেন তিনি (Rhea Chakraborty)।

সুশান্তের বাবা আত্মহত্যায় প্ররোচনা ও মানসিক এবং আর্থিক প্রতারণার অভিযোগ এনেছেন রিয়া ও তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে

১৫ কোটি আর্থিক নয়ছয়ের অভিযোগ এনেছেন সুশান্ত সিংয়ের বাবা। এই অভিযোগকে গুরুত্ব দিয়ে তদন্তে নামল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডি। বিহার পুলিশের কাছে এফআইআর প্রতিলিপি চেয়ে পাঠিয়েছে তারা। প্রয়াত অভিনেতার বাবা কেকে সিংয়ের অভিযোগ, "আমার ছেলের অ্যাকাউন্টে ১৭ কোটি টাকা ছিল। সেই টাকা থেকে ১৫ কোটি টাকা বিশেষ অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করা হয়েছে। সেই অ্যাকাউন্টের মালিকের সঙ্গে আমার ছেলের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্পর্ক ছিল না। তাহলে কীসের ভিত্তিতে এই ট্রান্সফার?"

কলকাতায় আয়কর বিভাগের তদন্ত শাখায় কর্মরত এক রাজস্ব বিভাগের আধিকারিকের (IRS officer) বিরুদ্ধে অর্থ তছরুপের (Money Laundering) অভিযোগে তাঁর ৩.৮৮ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। ওই কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থাটি (Enforcement Directorate) জানিয়েছে, নীরজ সিং নামে ওই সরকারি কর্তার মুম্বইয়ে অবস্থিত ৩.১৫ কোটি টাকার আবাসিক সম্পত্তি এবং ব্যাঙ্কে রাখা ৭৩.১৬ লক্ষ টাকা প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্টের অধীনে বাজেয়াপ্ত করেছেন ইডি আধিকারিকরা।

ইডি সূত্রে খবর; গোপন সূত্র মারফৎ খবর পেয়ে ইডি তড়িঘড়ি অভিযান চালায়। যোগাযোগ করা হয় হংকং পুলিশের সঙ্গে। এর পরেই পিএনবি মারফৎ বাজেয়াপ্ত করে সেই সম্পদ দেশে ফেরানো হয়

ইডির (Enforcement Directorate) ৬ আধিকারিক করোনা (Coronavirus) পজিটিভ, 'সিল' করা হল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের প্রধান কার্যালয়।

মঙ্গলবার মৌলানা সাদের পুত্র সঈদকে ২ ঘণ্টা ধরে জেরা করা হয়। জানা যাচ্ছে মৌলানা সাদের সব কাজকর্মের হিসেব এই ছেলের কাছেই রয়েছে।

দিল্লির নিজামুদ্দিনে তবলিঘি জামাতের (Tablighi Jamaat) জমায়েতের কারণে ভারতে করোনা ভাইরাসের ছড়িয়ে পড়ার কারণ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে, সংগঠনের প্রধান মৌলানা সাদের (Maulana Saad) বিরুদ্ধে আর্থিক তছরুপের অভিযোগ দায়ের করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (Enforcement Directorate) ।

ইয়েস ব্যাংকের (Yes Bank) আর্থিক তছরুপের তদন্তে নেমে এবার অনিল আম্বানিকে তলব করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। ইডি (Enforcement Directorate) আধিকারিকরা জানিয়েছেন, রিলায়েন্স গ্রুপের প্রধান অনিল আম্বানিকে মুম্বইয়ের তদন্ত সংস্থার কার্যালয়ে উপস্থিত হতে বলা হয়েছে। ইয়েস ব্যাঙ্কের দেওয়া ঋণের সম্পর্কেই তাঁকে (Anil Ambani) জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে বলে জানা গেছে। এর আগে ঋণের ভারে সামগ্রিক ভাবে আর্থিক সঙ্কটে জর্জরিত ইয়েস ব্যাংকের আর্থিক লেনদেনের উপর সাময়িক স্থগিতাদেশ জারি করে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক। এককালীন ৫০ হাজার টাকার বেশি তোলা যাবে না ইয়েস ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট থেকে, জানায় আরবিআই, ফলে সমস্যায় পড়েন ওই ব্যাংকের অসংখ্য গ্রাহক।

গত দু’দিন তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর অবশেষে গ্রেফতার করল কেন্দ্রীয় সংস্থা। শনিবার রানা কাপুরকে মুম্বইয়ে ইডির দফতরে নিয়ে যাওয়া হয়।

ইয়েস ব্যাংকের প্রতিষ্ঠারা রানা কাপুরের মুম্বইয়ের বাড়িতে শুক্রবার হঠাৎই হানা দিলেন ইডি আধিকারিকরা (Enforcement Directorate)। এর আগে গত বৃহস্পতিবার ওই "ব্যাংকের আর্থিক অবস্থার মারাত্মক অবনতি" হওয়ার কারণে আগামী ৩০ দিনের জন্যে ব্যাংকের পরিচালন ক্ষমতা নিজেদের হাতে নেয় রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া। গতকালই (শুক্রবার) কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন জানান যে ইয়েস ব্যাঙ্কের (Yes Bank Crisis) শীর্ষ আধিকারিকদের বেশ কিছু অনৈতিক কাজকর্মের অভিযোগ মিলেছে । আর এরপরেই ইয়েস ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা রানা কাপুরের (Rana Kapoor) বিরুদ্ধে অর্থ পাচার করার অভিযোগ দায়ের করা হল। চিরুণী তল্লাশি (ED) চালানো হয় তাঁর বাসভবনেও। পাশাপাশি রানা কাপুর এবং ইয়েস ব্যাংকের আরও কয়েকজন প্রাক্তন ডিরেক্টরের বিরুদ্ধে লুক আউট নোটিসও জারি করা হয়েছে।

সমস্যা পিছু ছাড়ছে না জেট এয়ারওয়েজের (Jet Airways) প্রতিষ্ঠাতা নরেশ গয়ালের। একে তো বৈদেশিক মুদ্রা নীতি লঙ্ঘনের অভিযোগে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের নজরে পড়েছিলেন তিনি (Naresh Goyal), এবার আর্থিক প্রতারণা মামলায় বুধবার গভীর রাতে তাঁর বাসভবনে তল্লাশি চালাল ইডি। নরেশ গয়াল ও তাঁর স্ত্রী অনিতা গয়ালের বিরুদ্ধে ৪৬ কোটি টাকা আর্থিক প্রতারণা করার অভিযোগ এনে একটি ট্র্যাভেল সংস্থা সম্প্রতি এফআইআর করে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই ওই তল্লাশি বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় সংস্থার (Enforcement Directorate) আধিকারিকরা।

এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট আইসিআইসিআই ব্যাংকের প্রাক্তন প্রধান কার্যনির্বাহী আধিকারিক ছন্দা কোছরের ৭৮ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে।

আইএনএক্স মিডিয়া আর্থিক তছরূপের মামলায় গ্রেফতারের পর, পি চিদাম্বরমকে জামিন দিল সুপ্রিম কোর্ট, ফলে গ্রেফতারের তিনমাস পর মুক্তি পেলেন তিনি। জেলে ১০৫ দিন কাটিয়েছেন প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী, বেশীরভাগ সময়টাই তিহার জেলে। অনুমতি ছাড়া ভ্রমণ করতে পারবেন না এবং প্রয়োজনমতো জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হাজিরা দিতে হবে বলে জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট, তাঁকে ২ লক্ষ টাকার বন্ডও জমা দিতে বলা হয়েছে। মামলা নিয়ে প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করতে পারবেন না কংগ্রেস নেতা, এছাড়াও কোনও সাক্ষাৎকারও দিতে পারবেন না। পি চিদাম্বরম বুধবার সকাল ১১টায় সংসদে উপস্থিত হবেন বলে জানিয়েছেন তাঁ ছেলে কার্তি চিদাম্বরম।