Money Laundering

'Money Laundering' - 8 News Result(s)

  • আর্থিক তছরুপে অভিযুক্ত খোদ রাজস্ব বিভাগের আধিকারিক! বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি
    Bengali | Edited by Indrani Halder | Saturday July 25, 2020
    কলকাতায় আয়কর বিভাগের তদন্ত শাখায় কর্মরত এক রাজস্ব বিভাগের আধিকারিকের (IRS officer) বিরুদ্ধে অর্থ তছরুপের (Money Laundering) অভিযোগে তাঁর ৩.৮৮ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। ওই কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থাটি (Enforcement Directorate) জানিয়েছে, নীরজ সিং নামে ওই সরকারি কর্তার মুম্বইয়ে অবস্থিত ৩.১৫ কোটি টাকার আবাসিক সম্পত্তি এবং ব্যাঙ্কে রাখা ৭৩.১৬ লক্ষ টাকা প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্টের অধীনে বাজেয়াপ্ত করেছেন ইডি আধিকারিকরা।
    www.ndtv.com/bengali
  • ১৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ইডি হেফাজতে কংগ্রেস নেতা ডিকে শিবকুমার
    Bengali | Biren Bhattacharya | Wednesday September 4, 2019
    কর্ণাটকের কংগ্রেস নেতা তথা ক্রাইসিস ম্যানেজার ডিকে শিবকুমারকে (DK Shivakumar) ১৪ দিন হেফাজতে রেখে জিজ্ঞাসাবাদ করার নির্দেশ দিল দিল্লি আদালত। তদন্তে সহযোগিতা না করার অভিযোগ তুলে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ডিকে শিবকুমারকে গ্রেফতার করে ইডি (ED)। তদন্তকারী সংস্থার যুক্তির পাল্টা শিবকুমার দাবি করেন, অপরাধ স্বীকার না করা মানেই অসহযোগিতা করা নয়।
    www.ndtv.com/bengali
  • আর্থিক তছরূপের অভিযোগে গ্রেফতার কংগ্রেস নেতা ডিকে শিবকুমার
    Bengali | Biren Bhattacharya | Tuesday September 3, 2019
    আর্থিক তছরূপের অভিযোগে গ্রেফতার কর্ণাটকের বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা তথা দলের ক্রাইসিস ম্যানেজার ডিকে শিবকুমার (DK Shivakumar), সূত্রের খবর এমনই।গত চারদিন ধরে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (Enforcement Directorate) আধিকারিকরা, তিনি তদন্তে সহযোগিতা করছেন না বলে অভিযোগ করেছেন তদন্তকারীরা।
    www.ndtv.com/bengali
  • INX Media Money Laundering: অস্বস্তির মুখে চিদাম্বরম, তাঁর পিটিশনকে ‘নিষ্ফল’ বলল সুপ্রিম কোর্ট
    Bengali | Biswadip Dey, Madhurima Dutta | Monday August 26, 2019
    আদালত পি চিদাম্বরম (P Chidambaram)-এর আইনজীবী কপিল সিব্বালকে জানিয়ে দিল পিটিশন তালিকাভুক্ত হবে প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ-এর নির্দেশ পাওয়ার পর।
    www.ndtv.com/bengali
  • চিদাম্বরমের বিরুদ্ধে ‘Monumental Money Laundering’ –এর অভিযোগ সরকারের
    Bengali | Edited by Jimmy Jacob, Rajit Das | Friday August 23, 2019
    জামিনের বিরোধিতা করে ধৃতের বিরুদ্ধে ‘সৌধ-বিশালাকার’ (monumental) অর্থ তথরুপের অভিযোগ রয়েছে বলে আদালতে সওয়াল করেন সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা (Solicitor General Tushar Mehta)। তিনি বলেন, ‘দায়িত্বের সঙ্গে বলছি, এটা সৌধ-সম বিশালাকার টাকা নয়ছয়ের মামলা।’ চিদাম্বরমের বিপক্ষে বলার সময় সলিসিটর জেনারেল সুপ্রিম কোর্টে বলেন, ‘এই মামলায় অর্থ এসেছিল বাইরে থেকে। বিভিন্ন ডিজিটাল ডকুমেন্ট, ই-মেইল থেকে সেই প্রমান মিলেছে। বিদেশে চিদম্বরমের কমপক্ষে ১০টি সম্পত্তি ও ১৭টি ব্যাঙ্ক অ্যাকউন্ট রয়েছে। তাঁকে হেফাজতে নিয়ে জেরা না করলে এর পেছনে যারা জড়িত তাদের ধরা যাবে না।’
    www.ndtv.com/bengali
  • আর্থিক তছরুপ মামলায় মিসা ভারতীকে চার্জশিট
    Bengali | Press Trust of India | Wednesday July 10, 2019
    আরও বিপাকে লালুপ্রসাদের মেয়ে মিসা ভারতী (Misa Bharti)। তাঁর বিরুদ্ধে অর্থ নয়ছয় করার অভিযোগ (Misa Bharti Money Laundering Case) এনে সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট দাখিল করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট।ওই চার্জশিটে তদন্তকারী সংস্থাটি ২০ টি কোম্পানি সহ 35 জন নতুন অভিযুক্তের নাম রয়েছে। ১৫ জন ব্যক্তির মধ্যে ৮জন চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টের নাম রয়েছে যাঁদের বিরুদ্ধে ৮ হাজার কোটি টাকা অর্থ তছরুপের অভিযোগ উঠেছে।ইডির (Enforcement Directorate) তরফ থেকে ওই চার্জশিটটি আদালতের বিশেষ বিচারপতির কাছে দাখিল করা হয়েছে, চার্জশিট দাখিল করেছেন সরকার পক্ষের আইনজীবী অতুল ত্রিপাঠী।জানা গেছে, তদন্তকারী সংস্থাটি সুরেন্দ্র কুমার জৈন ও বীরেন্দ্র জৈন সহ অন্যদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের তদন্তে নেমে ২০১৭ সালের জুলাই মাসে কয়েকটি নির্দিষ্ট স্থান ও খামারবাড়িতে অভিযান চালায়। তাঁদের বিরুদ্ধে কয়েক কোটি টাকার অর্থ তছরুপের অভিযোগ ছিল।
    www.ndtv.com/bengali
  • আইএনএক্স মিডিয়া মামলায় চিদম্বরমের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে সিবিআইকে ছাড়পত্র দিল কেন্দ্র
    Bengali | NDTV | Friday February 22, 2019
    আইএনএক্স মিডিয়া সংক্রান্ত অর্থ জালিয়াতির মামলায় প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরমকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে সিবিআইকে অনুমতি দিল কেন্দ্র।
    www.ndtv.com/bengali
  • মুম্বাইয়ের জেলে কি থাকতে পারবেন মালিয়া? ভিডিও দেখে জানাবে লন্ডনের আদালত
    Bengali | Bodhisatwa bhattacharya | Wednesday September 12, 2018
    তাঁর আত্মসমর্পণ মামলার শুনানিতে উপস্থিত থাকতে লন্ডনের আদালতে এসে হাজিরা দিলেন বিজয় মালিয়া।
    www.ndtv.com/bengali

'Money Laundering' - 8 News Result(s)

  • আর্থিক তছরুপে অভিযুক্ত খোদ রাজস্ব বিভাগের আধিকারিক! বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি
    Bengali | Edited by Indrani Halder | Saturday July 25, 2020
    কলকাতায় আয়কর বিভাগের তদন্ত শাখায় কর্মরত এক রাজস্ব বিভাগের আধিকারিকের (IRS officer) বিরুদ্ধে অর্থ তছরুপের (Money Laundering) অভিযোগে তাঁর ৩.৮৮ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। ওই কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থাটি (Enforcement Directorate) জানিয়েছে, নীরজ সিং নামে ওই সরকারি কর্তার মুম্বইয়ে অবস্থিত ৩.১৫ কোটি টাকার আবাসিক সম্পত্তি এবং ব্যাঙ্কে রাখা ৭৩.১৬ লক্ষ টাকা প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্টের অধীনে বাজেয়াপ্ত করেছেন ইডি আধিকারিকরা।
    www.ndtv.com/bengali
  • ১৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ইডি হেফাজতে কংগ্রেস নেতা ডিকে শিবকুমার
    Bengali | Biren Bhattacharya | Wednesday September 4, 2019
    কর্ণাটকের কংগ্রেস নেতা তথা ক্রাইসিস ম্যানেজার ডিকে শিবকুমারকে (DK Shivakumar) ১৪ দিন হেফাজতে রেখে জিজ্ঞাসাবাদ করার নির্দেশ দিল দিল্লি আদালত। তদন্তে সহযোগিতা না করার অভিযোগ তুলে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ডিকে শিবকুমারকে গ্রেফতার করে ইডি (ED)। তদন্তকারী সংস্থার যুক্তির পাল্টা শিবকুমার দাবি করেন, অপরাধ স্বীকার না করা মানেই অসহযোগিতা করা নয়।
    www.ndtv.com/bengali
  • আর্থিক তছরূপের অভিযোগে গ্রেফতার কংগ্রেস নেতা ডিকে শিবকুমার
    Bengali | Biren Bhattacharya | Tuesday September 3, 2019
    আর্থিক তছরূপের অভিযোগে গ্রেফতার কর্ণাটকের বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা তথা দলের ক্রাইসিস ম্যানেজার ডিকে শিবকুমার (DK Shivakumar), সূত্রের খবর এমনই।গত চারদিন ধরে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (Enforcement Directorate) আধিকারিকরা, তিনি তদন্তে সহযোগিতা করছেন না বলে অভিযোগ করেছেন তদন্তকারীরা।
    www.ndtv.com/bengali
  • INX Media Money Laundering: অস্বস্তির মুখে চিদাম্বরম, তাঁর পিটিশনকে ‘নিষ্ফল’ বলল সুপ্রিম কোর্ট
    Bengali | Biswadip Dey, Madhurima Dutta | Monday August 26, 2019
    আদালত পি চিদাম্বরম (P Chidambaram)-এর আইনজীবী কপিল সিব্বালকে জানিয়ে দিল পিটিশন তালিকাভুক্ত হবে প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ-এর নির্দেশ পাওয়ার পর।
    www.ndtv.com/bengali
  • চিদাম্বরমের বিরুদ্ধে ‘Monumental Money Laundering’ –এর অভিযোগ সরকারের
    Bengali | Edited by Jimmy Jacob, Rajit Das | Friday August 23, 2019
    জামিনের বিরোধিতা করে ধৃতের বিরুদ্ধে ‘সৌধ-বিশালাকার’ (monumental) অর্থ তথরুপের অভিযোগ রয়েছে বলে আদালতে সওয়াল করেন সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা (Solicitor General Tushar Mehta)। তিনি বলেন, ‘দায়িত্বের সঙ্গে বলছি, এটা সৌধ-সম বিশালাকার টাকা নয়ছয়ের মামলা।’ চিদাম্বরমের বিপক্ষে বলার সময় সলিসিটর জেনারেল সুপ্রিম কোর্টে বলেন, ‘এই মামলায় অর্থ এসেছিল বাইরে থেকে। বিভিন্ন ডিজিটাল ডকুমেন্ট, ই-মেইল থেকে সেই প্রমান মিলেছে। বিদেশে চিদম্বরমের কমপক্ষে ১০টি সম্পত্তি ও ১৭টি ব্যাঙ্ক অ্যাকউন্ট রয়েছে। তাঁকে হেফাজতে নিয়ে জেরা না করলে এর পেছনে যারা জড়িত তাদের ধরা যাবে না।’
    www.ndtv.com/bengali
  • আর্থিক তছরুপ মামলায় মিসা ভারতীকে চার্জশিট
    Bengali | Press Trust of India | Wednesday July 10, 2019
    আরও বিপাকে লালুপ্রসাদের মেয়ে মিসা ভারতী (Misa Bharti)। তাঁর বিরুদ্ধে অর্থ নয়ছয় করার অভিযোগ (Misa Bharti Money Laundering Case) এনে সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট দাখিল করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট।ওই চার্জশিটে তদন্তকারী সংস্থাটি ২০ টি কোম্পানি সহ 35 জন নতুন অভিযুক্তের নাম রয়েছে। ১৫ জন ব্যক্তির মধ্যে ৮জন চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টের নাম রয়েছে যাঁদের বিরুদ্ধে ৮ হাজার কোটি টাকা অর্থ তছরুপের অভিযোগ উঠেছে।ইডির (Enforcement Directorate) তরফ থেকে ওই চার্জশিটটি আদালতের বিশেষ বিচারপতির কাছে দাখিল করা হয়েছে, চার্জশিট দাখিল করেছেন সরকার পক্ষের আইনজীবী অতুল ত্রিপাঠী।জানা গেছে, তদন্তকারী সংস্থাটি সুরেন্দ্র কুমার জৈন ও বীরেন্দ্র জৈন সহ অন্যদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের তদন্তে নেমে ২০১৭ সালের জুলাই মাসে কয়েকটি নির্দিষ্ট স্থান ও খামারবাড়িতে অভিযান চালায়। তাঁদের বিরুদ্ধে কয়েক কোটি টাকার অর্থ তছরুপের অভিযোগ ছিল।
    www.ndtv.com/bengali
  • আইএনএক্স মিডিয়া মামলায় চিদম্বরমের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে সিবিআইকে ছাড়পত্র দিল কেন্দ্র
    Bengali | NDTV | Friday February 22, 2019
    আইএনএক্স মিডিয়া সংক্রান্ত অর্থ জালিয়াতির মামলায় প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরমকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে সিবিআইকে অনুমতি দিল কেন্দ্র।
    www.ndtv.com/bengali
  • মুম্বাইয়ের জেলে কি থাকতে পারবেন মালিয়া? ভিডিও দেখে জানাবে লন্ডনের আদালত
    Bengali | Bodhisatwa bhattacharya | Wednesday September 12, 2018
    তাঁর আত্মসমর্পণ মামলার শুনানিতে উপস্থিত থাকতে লন্ডনের আদালতে এসে হাজিরা দিলেন বিজয় মালিয়া।
    www.ndtv.com/bengali
Your search did not match any documents
A few suggestions
  • Make sure all words are spelled correctly
  • Try different keywords
  • Try more general keywords
Check the NDTV Archives:https://archives.ndtv.com
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com