லிபோ சாங்கின் அலுவலகத்தில் பணிபுரியும் ஆண்கள் மூலம் திபெத்திய துறவிகளுக்கு லஞ்சம் பணம் அனுப்பப்பட்டது
ஹைலைட்ஸ்
- Luo Sang was operating under the fake name Charlie Peng
- Investigation has revealed that Luo Sang had illegally entered India
- He married a woman from Mizoram and took up Indian identity
சமீபத்தில் பண மோசடி செய்ததாக கைது செய்யப்பட்ட சீன நாட்டை சேர்ந்த நபர் மீது தில்லியில் உள்ள சில திபெத்திய துறவிகளுக்கு லஞ்சம் கொடுத்துள்ளதாகவும் புகார்கள் மேலெழுந்துள்ளன. இது திபெத்திய ஆன்மீகத் தலைவர் தலாய் லாமா மற்றும் அவரது கூட்டாளிகள் பற்றிய தகவல்களை சேகரிக்க நடந்த முயற்சியாக இருக்கக்கூடும் என்று வருமான வரித் துறை சந்தேகிக்கின்றது. டெல்லியில் மஜ்னு கா திலா அருகே வசிக்கும் பலருக்கு 2 முதல் 3 லட்சம் வரை பணம் வழங்கப்பட்டதாகவும், அவற்றை அடையாளம் காணும் செயல்முறை நடந்து வருகிறதாகவும் வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன.
சார்லி பெங் என்ற போலி பெயரில் இயங்கி வந்த லூயோ சாங், டெல்லியில் வருமான வரித் துறையால் நடத்தப்பட்ட சோதனையின் போது செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்யப்பட்டார். 2018 செப்டம்பரில் நடத்தப்பட்ட உளவு குற்றச்சாட்டிலும் அவர் மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளதாக டெல்லி காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது. தற்போது அவர் ஜாமீனில் வெளியே வந்துள்ளார்.
2014 ஆம் ஆண்டில் நேபாளத்திலிருந்து லுயோ சாங் சட்டவிரோதமாக இந்தியாவுக்குள் நுழைந்ததாக விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது. மிசோரத்தைச் சேர்ந்த ஒரு பெண்ணை மணந்து மணிப்பூரிலிருந்து வழங்கப்பட்ட போலி பாஸ்போர்ட்டுடன் இந்திய அடையாளத்தை எடுத்துக் கொண்டார். அந்த பெயரில் தயாரிக்கப்பட்ட ஆதார் அட்டை மற்றும் பான் கார்டும் அவருக்குக் கிடைத்துள்ளன.
திபெத்திய துறவிகளுக்கு லஞ்ச பணம் லுயோ சாங் அலுவலகத்தில் பணிபுரியும் ஆண்கள் மூலமாக அனுப்பப்பட்டதாக தகவல் தொழில்நுட்பத் துறை அரசு நிறுவனங்களுக்கு தெரிவித்துள்ளது. கூரியர்கள் பணத்தை மாற்ற ஒப்புக்கொண்டதாக வருமான வரித் துறை தெரிவித்துள்ளது.
இந்த குழு தனது முழு தகவல்தொடர்புகளையும் சீன செயலியான வீ சேட் (We Chat) மூலமாகவே பரிமாறிக்கொண்டுள்ளன. பணமதிப்பிழப்பு நடவடிக்கையில் குழுவுக்கு உதவிய டெல்லியைச் சேர்ந்த பட்டய கணக்காளர்(Chartered Accountant) ஒருவரையும் வரித்துறையினர் கண்டறிந்துள்ளனர்.
இவர் தற்போது விசாரணையில் உள்ளார். இன்னும் கைது செய்யப்படவில்லை, 40 க்கும் மேற்பட்ட வங்கி கணக்குகளை இவர் இயக்கி வந்திருப்பது தெரிய வருகின்றது. இந்த வங்கிக் கணக்குகள் மூலம் 300 கோடி ரூபாய் பரிவர்த்தனை நடத்தப்பட்டதாக வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன. சீன நிறுவனங்கள் சார்பாக பரிவர்த்தனைகள் செய்யப்பட்டன, அவற்றில் சில கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன
இந்த பரிவர்த்தனைகள் பல ஹாங்காங் வழியாக நடைபெற்றுள்ளது. இது தொடர்பான கலந்துரையாடல்கள் வீ சேட் மூலமாகவும் நடத்தப்பட்டதாக வரித்துறை வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன.
பல வங்கிகளில் பரவியிருக்கும் கணக்குகள் வருமான வரித் துறையால் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. வங்கி ஊழியர்கள் இதில் ஈடுபட்டுள்ளதாகவும், அவர்களில் பலர் கண்காணிப்பின் கீழ் இருப்பதாகவும் வரித்துறை சந்தேகிக்கின்றது.
பெரிய சீன நிறுவனங்கள் சிறிய சீன நிறுவனங்களுக்கு போலி கொள்முதல் ஆணைகளை வெளியிடுவதாக ஐ.டி துறை கண்டறிந்துள்ளது. போலி பில்கள் சிறிய சீன நிறுவனங்களால் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. கடந்த வாரம், டெல்லி மற்றும் தேசிய தலைநகர் பிராந்தியத்தின் பிற பகுதிகளில் தகவல் தொழில்நுட்பத் துறை தேடல்களை மேற்கொண்டது.
பெங் மற்றும் பிற சீன நாட்டினர் சீன ஷெல் நிறுவனங்களின் பெயரில் 40 வங்கிக் கணக்குகளைத் திறந்து ₹ 1,000 கோடிக்கு மேல் மோசடி செய்ததாக தகவல் தொழில்நுட்பத் துறை தெரிவித்துள்ளது. பதிவுசெய்யப்பட்ட சீன நிறுவனங்கள் இந்தியாவில் சில்லறை சந்தையில் நுழைய ஷெல் நிறுவனங்களாக மாறிய நிறுவனங்களிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட ₹ 100 கோடியை முன்கூட்டியே காட்டியதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது.
கூடுதலான விசாரணைக்காக வரித்துறை இப்போது ஜிஎஸ்டி துறையுடன் தொடர்பு கொண்டுள்ளது.